(Agencia Noticias Argentinas). Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La investigación incluye bienes en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. En ese marco el fiscal imputó al tesorero y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos” y solicitó la realización de allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.
Según fuentes vinculadas al expediente -a las que accedió la agencia Noticias Argentinas- la investigación se inició en diciembre pasado en esa provincia y está a cargo del fiscal Pedro Simón quien además requirió otras indagatorias.
La causa involucra a más de 24 personas del entorno de los dirigentes, entre ellas los propietarios de una quinta ubicada en una localidad bonaerense bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Conte.
De acuerdo con la pesquisa también estaría implicada una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos en el exterior que habría desviado dinero hacia sociedades radicadas en Estados Unidos sin empleados ni actividad comercial registrada.
